杭州老板电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-019 杭州老板电器股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）于2014 年 4 月24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十次会议，会 议决定于2014 年5 月27 日召开公司2014 年第一次临时股东大会，现将有关事 宜通知如下： 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2014 年5 月27 日 （星期四）下午14：00 网络投票时间：2014 年5 月26 日—2014 年5 月27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年5 月27 日上午9 ：30 至11：30，下午 13：00 至15：00 ；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2014 年5 月26 日下午15：00 至2014 年5 月 27 日下午15：00 。 （ 三）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行 投票表决。 （四）参加股东大会的方式： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 - 1 - 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）股权登记日：2014 年5 月22 日（星期四） 六）现场会议召开地点：公司四楼多功能厅 （ 二、会议审议事项 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 2 、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 三、出席会议办法 1、出席会议对象： （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师； （2 ）凡在2014 年5 月22 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。 2 、会议登记办法： （1）登记时间：20 14 年5 月23 日（上午9 ：30—11：30，下午14：00—17： 00 ） （2 ）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区 余杭经济开发区临平大道592 号） （3 ）登记办法： ①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法 定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证； ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证； ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托 股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡； ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2014 年 5 月26 日下午 16:00 时前送达至公司董事会办公室 （书面信函登记以当地邮戳日 期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。 四、采用交易系统的投票程序 1、投票代码：362508 2 、投票简称：老板投票 3、投票时间：2014 年5 月27 日的交易时间，即9 ：30-11：30 和13：00-15： - 2 - 00 ； 4 、在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数； 5、股东投票的具体程序： （1）输入买入指令； （2 ）输入证券代码362