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— PAGE \* MERGEFORMAT 2— — PAGE \* MERGEFORMAT 1— PAGE \* MERGEFORMAT 1 山东铝业有限公司文件 山铝办字〔2018〕41号 关于《山东铝业有限公司 中铝山东有限公司 合同管理办法》补充规定的通知 公司各单位、机关各部门： 为明确规定山铝法字[2017]200号《山东铝业有限公司中铝山东有限公司合同管理办法》（下称《合同管理办法》）第十四条第二款和第十八条中的相关内容，制定下列补充规定： 《合同管理办法》第十四条第二款规定“各合同专业审查单位应将审核意见予以明示并提出修改意见”。为进一步细化专业审查单位提出的审核意见，明确专业审查单位、合同承办单位的审核责任，将审核意见细分为以下四类： （一）“同意”。 合同承办单位提报的合同符合国家法律法规、中铝集团及公司管理制度，合同条款完备，权利义务明确，对公司没有生产经营风险和法律风险。 （二）“同意但附修改意见”。 合同承办单位提报的合同符合国家法律法规、中铝集团及公司管理制度，合同文本主要条款完整、清晰、准确，对合同各方主要权利义务约定基本明确，但是存在不完善、不能体现公司利益最大化的情况。专业审查单位虽提出了修改意见，但合同承办单位未按照修改意见进行修改。 （三）“保留意见并予以风险提示”。 合同承办单位提报的合同不违反国家法律法规、中铝集团及公司管理制度，但是合同主要条款缺失，或权利义务约定对公司严重不利。专业审查单位虽提出了修改建议，但合同承办单位拒绝修改。请公司领导在生产经营需求和风险控制需求之间取舍。 （四）“不同意”。 合同承办单位提报的合同存在违反国家法律法规，或违反中铝集团及公司管理制度，或缺乏前置审批批准程序的情况，会导致合同无效后果。专业审查单位作出不同意签订的意见，请公司领导在生产经营需求和风险控制需求之间取舍。 二、《合同管理办法》第十八条规定，对特别重大合同和重大合同的评审，除按一般合同评审程序外，还应当遵照“三重一大”重大事项决策规定和《中国铝业公司关于加强法律审核工作的意见》办理。为进一步明确需提交总经理办公会和党委会决策的合同范围，根据合同性质和合同金额对重大合同和特别重大合同作如下规定： （一）公司对外发生的重大合同（与中国铝业集团有限公司及其分、子公司之间签订的合同除外）指： 1.单项合同金额1亿元以上的大客户销售合同或采购合同；年度合同金额2亿元以上的大客户年度销售合同或采购合同； 2.单项合同金额5000万元以上的重大新建、改建、扩建项目工程合同； 3.单项合同金额8000万元以上的建设工程施工合同； 4.单项合同金额1000万元以上的设备、备件采购合同； 5.单项合同金额8000万元以上的贷款合同。 （二）公司特别重大合同指： 1.全部（下同）股权、资产投资合同； 2.对外抵押、担保合同； 3.债权、债务重组合同； 4.因赠与或者受赠资产而签订的合同； 5.融资租赁、债券融资、公司发行债券涉及的合同； 6.公司对外合作协议； 7.涉外合资合作经营、合作勘探开发自然资源合同，重要的货物、技术进口合同。 三、本规定由区域法律中心负责解释。 四、本规定自发布之日起施行。 山东铝业有限公司 中铝山东有限公司 2018年3月12日 山东铝业有限公司总经理办公室 2018年3月15日印发