江苏宏图高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案（修.PDFVIP

江苏宏图高科技股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 （修正稿） 为了贯彻落实企业内控体系的建设，根据 《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及江苏监管局 苏证监公司字[2011]101 号《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通 知》的要求，公司制定了《宏图高科内部控制规范实施工作方案》，2012 年3 月 28 日经公司第五届董事会六次会议审议通过，并于2012 年3 月30 日在上海证 券交易所网站上披露。 根据财政部办公厅、证监会办公厅联合下发的《关于2012 年主板上市公司 分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）精神，考虑 到内控实施的长效性与公司的实际情况，公司对原内控规范实施工作方案中审计 进度及部分内容进行调整和修改，修改后的方案内容如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况及组织架构 江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政 府苏政复(1997)100 号、132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南 京有线电厂有限公司、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工 业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司，经中国证监会证 监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于 1998 年4 月20 日 挂牌上市交易，公司股票简称“宏图高科”，股票代码“600122 ”，股份总数为 12,300 万股，成为江苏省电子信息产业首家上市公司。 2005 年，三胞集团有限公司通过协议受让江苏宏图电子信息集团有限公司 持有的股份成为公司控股股东后，经过几年的跨越式发展，目前公司已成为以IT 连锁、工业制造和房地产开发三大主业的大型民营上市公司。公司经过2000 年 配股、2009 年度与2010 年度非公开发行股票、2010 年利润分配后，目前公司注 册资本为：113278.96 万元人民币。 图一：公司内部组织架构图 1 股东大会 董事会战略委员会 监事会 董事会提名委员会 董事会 董事会审计委员会 董事会办公室 董事会薪酬与考核委员会 总裁室 副总裁 行 独 企 财 审 法 常 光 海 通 激 政 立 业 务 州 电 南 信 光 人 监 管 管 计 务 铜 线 通 设 声 力 察 部 部 业 司 缆 信 备 像 管 理 理 室 分 分 电 分 分 理 中 中 中 心 心 公 公 缆 公 公 心