华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次.PDFVIP

公告编号：2018-043 证券代码：833325 证券简称：华晟教育 主办券商：太平洋证券 华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年9 月3 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月22 日专人送达、 传真及电子邮件方式。 5. 会议主持人：董事长吴燕江 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、法规《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 公告编号：2018-043 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立全资子公司华晟世纪教育科技（珠 海）有限公司》的议案 1.议案内容： 为利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力， 进一步提高公司综合竞争力。公司拟设立全资子公司：华晟世纪教育 科技（珠海）有限公司，具体情况如下： 公司名称：华晟世纪教育科技（珠海）有限公司 注册地址：珠海市横琴新区 注册资本：人民币1,000,000 元； 法定代表人：陈永彬 经营范围：家庭教育咨询服务；人才培训；国学教育咨询服务； 职业技能培训；（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训 项目）；语言培训；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜 伽辅导服务；武术辅导服务；工艺美术辅导服务；心理咨询服务（不 含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）；组织 文艺艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；会议活动；群众 参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动策划；商品零售贸易。 以上信息最终以工商审核为准。 本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核 心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-043 3.回避表决情况： 本案不涉及关联事项,不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提请召开2018 年第四次临时股东大会》议 案 1. 议案内容： 公司董事会决定于2018 年9 月 19 日召开2018 年第四次临时股 东大会，审议《关于公司设立全资子公司华晟世纪教育科技（珠海） 有限公司》的议案。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本案不涉及关联事项,不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。 华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 董事会 2018 年9 月4 日