日照港股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2008－016 债券代码：126007 债券简称：07日照债 权证代码：580015 权证简称：日照 CWB1 日照港股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间：2008年7月5日下午 1：30 2、召开地点：山东省日照市公司会议室 3、股权登记日：2008年6月25日 4、召开方式：采用现场记名投票的方式进行表决。 5、召集人：日照港股份有限公司董事会 6、主持人：董事长杜传志先生 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东(含股东代理人，下同)共 11 人、代表股份 400811420 股、占公司有表决权总股份的 63.62% 。 公司董事、监事和董事会秘书共18人出席了会议。2名高级管理人员列席 了会议。公司聘请的见证律师姜威、韩强参加了本次会议。 三、提案审议情况 （一）关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案； 1 本次股东大会采取累记投票方式，对提案的董事候选人进行了分类别的逐个 记名投票表决，选举出公司第三届董事会董事成员12名，具体名单及表决情况 如下： 类别 姓名 所得表决权数 占比% 杜传志 400,811,420 100% 非 蔡中堂 400,811,420 100% 朱宏圣 400,811,420 100% 独 贺照清 400,811,420 100% 立 王建波 400,811,420 100% 董 孙玉峰 400,811,420 100% 事 吕海鹏 400,811,420 100% 俞 凌 400,811,420 100% 独 佘 廉 400,811,420 100% 立 宋海良 400,811,420 100% 董 杨 雄 400,811,420 100% 事 朱慈蕴 400,811,420 100% （二）关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案； 本次股东大会采取累记投票方式，对提案的监事候选人进行逐个记名投票表 决，选举出公司第三届监事会监事成员4名，具体名单及表决情况如下： 类别 姓名 所得表决权数 占比%