金圆水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

金圆水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运 作，切实维护公司和全体股东合法权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开9 次监事会会议，各次会议具体情况如下： （一）2017 年1 月16 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，会议逐项 审议通过《金圆水泥股份有限公司关于调整公司2016 年度非公开发行A 股股票 方案的议案》，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司2016 年度非公 开发行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于修订 公司2016 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二） 的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报的 分析及公司拟采取措施的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于公司与金圆控股签 署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》。 （二）2017 年3 月27 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，会议审议 通过 《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度报告 全文及摘要》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、 《关于公司计提2016 年度资产减值准备的议案》、《关于首期限制性股票股权激 励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 （三）2017 年4 月21 日，以通讯方式召开第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《金圆水泥股份有限公司2017 年第一季度报告全文及正文》。 （四）2017 年6 月28 日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》。 2017 年7 月11 日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过 （五） 了《关于延长公司2016 年度非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》。 （六）2017 年7 月14 日，公司召开九届监事会第一次会议，审议通过《关 于选举汪赛成女士为公司第九届监事会主席的议案》。 （七）2017 年8 月29 日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》、《金圆水泥股份有限公司关于以募集资金向子公司增 资用于募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的 议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司控股 子公司开展套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 （八）2017 年9 月13 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过《金 圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环境科技有限公司股权暨关联交易的议 案》。 2017 年 10 月24 日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过 （九） 《金圆水泥股份有限公司2017 年第三季度报告全文及正文》、《金圆水泥股份有 限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、《金圆水泥股份有限 公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》。 二、监事会对2017 年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极 列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决 策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规 规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控 制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存 在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为：公司 财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏 和虚假记载；董事会编制和审核公司2017