飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司关联交易管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：870104 证券简称：飞拓无限 主办券商：东北证券 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司（以 下简称 “公司”）的关联交易，保证公司与各关联方所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要 的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； (三) 公开、公平、公正的原则； 1 公告编号：2017-021 (四) 对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； (五) 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公 司章程》及本制度规定的回避表决制度； (六) 处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害公司及非关 联股东的合法权益； (七) 公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司 有利。 第四条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利，是否损害股东权益，应尊重独立董事（如有）、监事会出具 的独立意见，必要时聘请专业中介机构进行评估审计，或聘请独立财 务顾问发表意见。关联方 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本 制度。 第六条 公司资产属于公司所有，公司应采取有效措施切实执行 本制度，防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资 金、资产及其他资源，特别注意防止股东及其关联方对公司的非经营 性资金占用。 第二章 关联方与关联交易 第七条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。具体范围以 《公司章程》第一百八十五条的规定为准。 2 公告编号：2017-021 第八条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的 股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系 及时告知公司。 第九条 关联交易按照《公司章程》规定的标准认定。 第三章 关联交易决策与规定 第十条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规 范性文件的要求履行决策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符 合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。 第十一条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵 守以下规定： (一) 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为 其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成 本和其他支出； (二) 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东 及其他关联方使用： 1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 2.委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑