飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：870104 证券简称：飞拓无限 主办券商：东北证券 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 第一条 为规范飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司（以下 简称“公司”）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 其签署、公告等内容按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项 公告编号：2017-025 必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由 股东大会就上述事项进行表决。 第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形 式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事 宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 公司在召开股东大会通知中应当充分、完整地披露本次 股东大会提案的具体内容。 第八条 《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人， 提议召开股东大会会议需向董事会或监事会提交书面提议。书面提议 中应当载明下列事项： （一） 提议人的姓名或者名称； （二） 提议理由或者提议所基于的客观事由； （三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四） 明确和具体的提案； （五） 提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事 公告编号：2017-025 项，与提案有关的材料应当一并提交。 第九条 股东大会的召集人及主持人应组织与会股东充分讨论 议案后表决。 第十条 出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容 相关事项向公司董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人 员应答复股东的质询、询问。 第十一条 股东大会会议审议的事项如涉及公司商业秘密，出席 会议的股东、董事、监事及高级管理人员、其他与会人员对会议内容 负有保密义务。 第十二条 本规则由公司股东大会审议通过之日起施行。 第十三条 本规则在执行过程中，如与国家日后颁布或修订的法 律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》 的规定不一致，以后者的规定为准，公司应及时修订本规则。 第十四条 本规则的修订由董事会拟订草案，经股东大会审议批 准后生效。 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2017 年4 月21 日