上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产.PDFVIP

证券代码：600732 证券简称：ST 新梅 上市地点：上海证券交易所 上海新梅置业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案 （摘要） 重大资产置换及发行股份购买资产交易对方 陈刚 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙） 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙) 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙） 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙） 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳天诚一号投资企业（有限合伙） 段小光 邢宪杰 谭学龙 独立财务顾问 签署日期：2019 年1 月 上海新梅重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 （摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成， 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和 合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测 数据（如涉及）将在重大资产重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董 事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日 内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本 人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报 送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资 者赔偿安排。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师 或其他专业顾问。 1 上海新梅重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 （摘要） 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，承诺将及时向上市公司提供 本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担相应的法律责任。 如就本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代 交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申 请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份 信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对 方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者 赔偿安排。 2