第七届董事会第三十二次会议决议公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：763 ） 第七屆董事會第三十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏。 中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於2018 年 6 月29 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第七屆董事 會第三十二次會議的通知》。2018 年 7 月5 日，公司第七屆董事會第三十二次會議 （以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開，本次會 議由董事長李自學先生主持，應到董事8 名，實到董事 7 名 ，委託他人出席董事1 名（獨立非執行董事吳君棟先生由於工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立 非執行董事 Yuming Bao （鮑毓明）先生行使表決權），公司監事會成員及相關人員 列席了本次會議 。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興 通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法、有 效。 謹此提述本公司於2018 年6 月12 日發佈的《內幕消息公告及復牌》。公司董事 會收到趙先明先生、徐慧俊先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生分別向公司 董事會提交的《辭職報告》，趙先明先生提出辭去公司總裁職務，徐慧俊先生、龐勝 清先生、熊輝先生提出辭去公司執行副總裁職務，邵威琳先生提出辭去公司執行副 總裁兼財務總監職務；上述人員已分別確認與公司董事會無不同意見，亦無任何其 他事項需要提請公司股東關注 。 本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《關於聘免高級管理人員的議案》，決議內容如下： 1 、同意不再聘任趙先明先生為公司總裁。 表決情況：同意8 票，反對0 票，棄權0 票。 2 、同意不再聘任徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先 1 生為公司執行副總裁，不再聘任邵威琳先生為公司財務總監。 表決情況：同意8 票，反對0 票，棄權0 票。 3 、同意聘任徐子陽先生為公司總裁。 表決情況：同意8 票，反對0 票，棄權0 票。 4 、同意聘任王喜瑜先生、顧軍營先生、李瑩女士為公司執行副總裁；並同意聘 任李瑩女士兼任公司財務總監。 表決情況：同意8 票，反對0 票，棄權0 票。 上述新任高級管理人員（簡歷請見附件 1）任期自公司本次董事會審議通過之 日起至公司第七屆董事會任期屆滿時（即2019 年3 月29 日）止。 趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生 將不在公司任職。 公司獨立非執行董事發表如下獨立意見： 本次聘任的高級管理人員符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規規定 的擔任上市公司高級管理人員的任職資格，本次高級管理人員的聘免程序符合《公 司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。我們 同意關於公司高級管理人員的聘免決定。 截至本公告日，趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先 生分別持有公司A 股488,636 股、756,851 股、218,400 股、733,682 股、10,000 股。 趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生離任 後，相關股份變動仍遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證 券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法 律法規的規定。 承董事會命