快意电梯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-045 快意电梯股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议 通知于2018 年5 月10 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理 人员发出，会议于2018 年5 月2 1 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议 应出席董事5 人，亲自出席董事5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股 份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第 三届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第 二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、 辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会 审议通过之日起三年。 独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交2018 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行 选举。 罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生简历详见公司于同日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ ）披露的的《关于董事会换届选举的公告》。 二、 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第 三届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第 二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举周志旺先生、谢锡铿先生为 公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会通过之日起三年。 独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ）。 （ 周志旺先生、谢锡铿先生作为公司第三届董事会独立董事候选人资格需经深 圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交2018 年第一次临时股东大会审议， 并以累积投票方式进行选举。 周志旺先生、谢锡铿先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ） 上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。 三、 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于第三届董事 会独立董事薪酬的议案》。 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与 考核委员会审议同意，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案。 独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交2018 年第一次临时股东大会审议。 四、 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经 营范围及修改公司章程相关条款的议案》。 根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营 范围中增加“电梯维护保养、电梯零部件销售范围。”，并对《公司章程》相关条 款进行修改。 公司章程修改情况如下： 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营 范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ， 范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ， 自动扶梯；产销、安装30 吨以下桥式起重 自动扶梯；产销、安装30 吨以下桥式起重 机，