福耀玻璃工业集团股份有限公司第八届董事局第三次会议决议.PDFVIP

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-002 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第八届董事局第三次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董 事局第三次会议于2015 年2 月15 日上午在福建省福清市福耀工业村本公司会议 室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2015 年2 月4 日以专人递送、电子 邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长 曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 9 名，其中，亲自参加会议董事 8 名，公司独立董事 LIUXIAOZHI （刘小稚）女士因公出差无法亲自出席本次会议 而委托公司独立董事吴育辉先生代为出席会议。公司监事及总经理、副总经理、 财务总监、董事局秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议批准《2014 年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9 票；无反 对票；无弃权票。 二、审议通过《2014 年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9 票；无反 对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 三、审议通过《2014 年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9 票；无反对 票；无弃权票。该报告尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 四、审议通过《2014 年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9 票；无反对 票；无弃权票。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现 的归属于母公司的合并净利润为人民币2,219,748,934 元（币种下同），母公司 实现的净利润为1,926,202,917 元。以母公司实现的净利润1,926,202,917 元为 基数，提取 10%的法定盈余公积金192,620,292 元，加上母公司截至2013 年 12 月 31 日未分配利润 1,277,400,192 元，扣减上年度实际分配的现金股利 1,001,493,166 元，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司实际可分配利润为 2,009,489,651 元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至2014 年12 月31 日公司发行在外的股本总额2,002,986,332 股为基数，每10股派送现金红利7.5 元(含税)，合计分红1,502,239,749 元，余额507,249,902 元予以结转并留待以 后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 该方案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2014 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见上海 证券交易所网站）。表决结果为：赞成9 票；无反对票； 无弃权票。该年度报告及其摘要尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 六、审议通过《关于核销2014 年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。截至2014 年 12 月31 日，经公司确认无法收回的应 收款项账面金额为6,297 元人民币，已计提坏账准备6,297 元人民币，本次核销 的坏账准备金额为6,297 元人民币。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公 司的实际情况和谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求， 有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股 东利益的情形。 七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2015 年度财务报表与内部控制审计机构的议案》。表 决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交公司2014 年度股 东大会审议。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）的公告》的具体内容详见2015 年2 月17 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （）。 八、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2014 年度内部控制自我评