华孚色纺股份有限公司2012年度独立董事述职报告.PDFVIP

华孚色纺股份有限公司独立董事述职报告 华孚色纺股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 吴 镝 作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年我按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章 程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2012年度履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况： （一）董事会会议 2012年度公司董事会共召开十三次会议，其中九次以现场与通讯相结合方式召开， 两次以现场方式召开，两次以通讯方式召开。本人七次以现场方式参与表决，六次以通 讯方式参与表决，没有委托出席和缺席会议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案， 本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均 投了赞成票，无反对票和弃权票。 （二）股东大会 2012年度公司董事会共召集股东大会三次，本人全部亲自出席了会议。 二、发表独立意见的情况： 年度内，本人共发表独立意见事项如下： （一）2012年3月28日，公司召开的第四届董事会第十次会议上，分别就以下事项 发表独立意见： 1、关于2011年度内部控制自我评价报告的议案： 1 华孚色纺股份有限公司独立董事述职报告 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2 、关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的议案： （1）公司严格遵循《公司法》、《证券法》及“56号文”和“120号文”的有关规定，报 告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况；没有发生违规对外担保情 况； （2 ）报告期内，公司经第四届董事会第二次会议和2010年度第一次临时股东大会 批准，为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司提供累计不超过140,000万元银行综合额 度的担保，担保期限为三十六个月。2011年7月25 日，公司与中国建设银行股份有限公 司深圳市分行签署《授信额度保证合同》（合同编号：保2011额0421罗湖-2 ），公司愿意 为华孚进出口签订的编号为：借2011额0421罗湖的《授信额度合同》项下债务人的一系 列债务提供保证，担保范围为：主合同项下不超过（币种）人民币113,888 万元的本金 余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包 括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关 银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲 裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律 师费等）。截至2011年12月31 日，公司及控股子公司对外担保累计总额为113,888万元。 除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保。 3、关于对公司2012年度日常关联交易的议案： 公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵 循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联 方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、 张际松先生、王国友先生回避了表决，表决程序合法、有效且符合有关法律、法规、《公 司章程》的规定。 4 、关于续聘2012年度审计机构的议案： 华孚色纺股份有限公司2011年度审计机构为大华会计师事务所有限公司，基于该所 对公司业务的熟悉程度，同时该所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，我 们认为能够满足公司未来业务发展需要及年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务 状况进行审计。 董事会在提交本议案前，已取得我们事先认可。该续聘会计师事务所议案决策程序 2 华孚色纺股份有限公司独立董事述职报告 符合《公司法》、《