於二零一七年十二月十五日举行之股东周年大会之投票表决结.PDFVIP

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2019-01-14 发布于天津
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於二零一七年十二月十五日举行之股东周年大会之投票表决结.PDF

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於二零一七年十二月十五日举行之股东周年大会之投票表决结

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。於二零一七年十二月十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果謹此提述超大現代農業(控股)有限公司( 「本公司」) 日期為二零一七年十月二十六日之通函( 「該通函」) 。除文義另有指明外，本公告所用詞彙，應與該通函所界定之詞彙具有相同涵義。投票表決結果於二零一七年十二月十五日舉行之股東週年大會上，對載列於日期為二零一七年十月二十六日之股東週年大會通告( 「二零一七年股東週年大會通告」)之所有提呈決議案已進行投票表決。董事會宣佈有關各項提呈決議案之投票表決結果如下：票數 * (%) 普通決議案贊成反對 1 省覽及考慮截至二零一七年六月三十日止 708,021,206 834,000 財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜 (99.88%) (0.12%) 合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。 688,24 1,690 20,613,516 2(A) 重選況巧先生為本公司之執行董事。 (97.09%) (2.91%) －1－票數 * (%) 普通決議案贊成反對重選林順權教授為本公司之獨立非執行董 680,980,897 27,874,309 2(B) 事。 (96.07%) (3.93%) 3 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司 701,941,417 6,916,000 為本公司核數師，並授權本公司董事會釐 (99.02%) (0.98%) 定其薪酬。 4(A) 授予本公司董事一般授權回購本公司股 707,945,417 830,000 (附註) (99.88%) (0.12%)