珠海格力电器股份有限公司十届八次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-050 珠海格力电器股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2016 年8 月27 日以电子邮件方式发出关于召开十届八次董事会的通知， 会议于2016 年8 月31 日在以通讯表决的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持， 应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案（修订）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布 实施的《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟以 发行股份的方式购买珠海银隆新能源有限公司（以下简称“珠海银隆”）全体股东持 有的珠海银隆的100%的股权（以下简称“标的资产”），收购完成后，珠海银隆将成 为格力电器的全资子公司，并纳入格力电器合并报表范围。 根据深圳证券交易所于2016 年8 月25 日下发的《关于对珠海格力电器股份有限 公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第55 号，以下简称“《问询函》”）， 并经与珠海银隆全体股东协商，对本次发行股份购买资产方案进行如下调整： 1. 锁定期 根据《重组管理办法》等法律的相关规定，发行对象通过本次收购获得的新增对 价股份的锁定期具体如下： 序 发行对象 持有珠海银隆股权 持续持有珠海银隆股权 锁定期（自格力电器 是否进 号 起始时点（以工商变 时间（截止时点以格力 股份登记至发行对象 行业绩 更登记日为准） 电器股份登记至发行对 名下起算） 承诺 象名下为准） 1. 广东银通投 2009 年12 月30 日 超过12 个月 36 个月 是 资控股集团 有限公司 2. 阳光人寿保 2016 年2 月29 日 持续持有珠海银隆股权 如持续持有珠海银隆 否 险股份有限 时间视格力电器股份登 股权时间超过 12 个 公司 记时间而定 月，则锁定期为 12 个月；否则，锁定期 为36 个月 3. 华融致诚贰 2015 年6 月19 日 超过12 个月 12 个月 否 号（深圳） 投资合伙企 业（有限合 伙） 4. 东方邦信创 3.7369% 的股权， 超过12 个月 12 个月 否 业投资有限 2015 年6 月19 日 公司 6.9428%的股权， 持续持有珠海银隆股权 如持续持有珠海银隆 否 2016 年2 月29 日 时间视格力电器股份登 股权时间超过 12 个 记时间而定 月，则锁定期为 12 个月；否则，锁定期 为36 个月 5. 珠海厚铭投 1.8295% 的股权， 持续持有珠海银隆股权 36 个月