北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-003 北京利德曼生化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事 会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019 年 1 月3 日在北京市 北京经济技术开发区兴海路5 号公司会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于2018 年 12 月29 日以电子邮件方式送达至各位董事，与会 的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司副 董事长钱震斌先生主持，应出席本次会议的董事7 名，亲自出席本次 会议的董事7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的 有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案并作 出如下决议： 一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司控股股东发生变更，JIN ZHAO SHEN 先生和丁耀良先生 申请辞去公司董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司控股股东广州凯得科技发展有限公司提名于钦江先生、林霖先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会任职资 格审查，董事会同意提名于钦江先生、林霖先生 （候选人简历详见附 件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大 会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时 止。 独立董事意见：同意。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对上述非独 立董事候选人进行投票选举。 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网 ）刊登的《关于补选董事、监事的公告》（公告 （ 编号：2019-004）及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。 二、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事黄振中先生、常明先生申请辞去公司独立董事等职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东广州凯 得科技发展有限公司提名王艳女士、吴琥先生为公司第四届董事会独 立董事候选人。经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名 王艳女士、吴琥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）， 并同意提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满时止。 独立董事意见：同意。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选 举。上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。按照相关规 定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议后，股东大会方可进行表决。 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网 ）刊登的《关于补选董事、监事的公告》（公告 （ 编号：2019-004）及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。 三、审议通过《关于召开2019 年第一次临时股东大会会议的议 案》 公司定于2019 年1月24 日13:00时在北京市北京经济技术开发 区兴海路5 号公司二层会议室召开2019 年第一次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网 ）刊登的《关于召开2019 年第一次临时股东大 （ 会的通知》。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2019 年1 月4 日 附件： 一、非独立董事候选人简历 林霖先生，1977 年出