欧美城文化北京股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-017 证券代码：430173 证券简称：欧美城主办券商：东北证券 欧美城文化(北京)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年4 月26 日 2、会议召开地点：惠州市惠城区金龙大道99 号欧美城行政楼3 楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长吴晓翔先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份178,595,000 股，占公司股份总数的77.99%。 1 公告编号：2018-017 二、 审议情况 (一)审议通过 《关于公司2017 年年度审计报告的议案》 1、议案内容 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2018)第 1650号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。 2、议案表决结果： 同意股数178,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 (二)审议通过《关于公司2017 年年度报告及2017 年年度报告摘要的 议案》 1、议案内容 具体内容详见2018 年3 月28 日公司于全国股份转让系统指定信 息披露平台()上披露的《2017 年年度报告》(公告 编号:2018-012)和《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-013) 2、议案表决结果: 同意股数178,595,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 2 公告编号：2018-017 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 (三)审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司董事长吴晓翔向董事会做2017 年度董事会工作报告。 2、议案表决结果: 同意股数178,595,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 (四)审议通过《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司监事会主席蔡奕珊向监事会做2017 年度监事会工作报告。 2、议案表决结果: 同意股数178,595,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 (五)审议通过《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 公司财务总监魏厚寨向董事