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证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2018-071 中国建筑股份有限公司 关于2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2018 年12 月3 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601668 中国建筑 2018/11/26 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国建筑集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2018 年 11 月17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.28%股份的股东中国建筑集团有限公司，在2018 年 11 月22 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 1 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为保证中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划顺利进行，健全 公司激励约束机制，激励公司董事、高级管理人员、中级管理人员及关键骨干员 工诚信勤勉工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公 司实际，公司制定了《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划 实施考核管理办法》,并于2018 年7 月27 日经公司第二届董事会第十次会议和 第二届监事会第四次会议审议通过，现就有关议案提交公司股东大会审议。 关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案内容如下： 一、考核范围 本办法适用于限制性股票计划的所有激励对象。 二、考核机构 公司董事会人事与薪酬委员会负责领导和组织考核工作。 三、考核体系 （一）限制性股票授予阶段考核 1.公司层面业绩考核 限制性股票授予前一个财务年度，公司业绩达到以下条件： （1）净资产收益率不低于13.5%； （2 ）净利润三年复合增长率不低于9.5% ； （3 ）完成经济增加值（EVA ）考核目标。 上述净资产收益率和净利润增长水平原则上不低于同行业平均水平或者对 标企业50 分位值水平。 同时，公司未发生按规定不得实行股权激励的情形。 2.激励对象个人层面业绩考核 限制性股票授予前一个财务年度，激励对象个人绩效考核结果达到合格及以 上。其中： （1）考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照100%的比例进行限制性 2 股票的授予； （2 ）考核结果为合格的激励对象，可以按照80%的比例进行限制性股票的 授予； （3 ）考核结果为不合格的激励对象，不得进行限制性股票的授予。 同时，激励对象未发生按规定不得实行股权激励的情形。 （二）限制性股票解锁阶段考核 1.公司层面业绩考核 限制性股票解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件： （1）净资产收益率不低于13.5%； （2 ）净利润三年复合增长率不低于9.5% ； （3 ）完成经济增加值（EVA ）考核目标。 上述净资产收益率和净利润增长水平原则上不低于同行业平均水平或者对 标企业75 分位值水平。 同时，公司未发生按规定不得实行股权激励的情形。 2.激励对象个人层面业绩考核 限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上， 其中： （1）考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照100%的比例进行限制性 股票的解锁； （2 ）考核结果为合格的激励对象，可以按照80%的比例进行限制性股票的 解锁； （