山东北辰机电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：光大证券 山东北辰机电设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月8 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长金延辰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的会议通知于2018 年9 月20 日以公告方式发出。本次股东大会的召 集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 40,778,960 股，占公司有表决权股份总数的64.85% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 为了业务发展需要，公司的经营范围由： 制造：民用核安全设备2 、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅 限单层）、A2 级第三类低、中压容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三 公告编号：2018-027 类低、中压容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2 （1）级公用管道、GC2 级 工业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、电站锅炉辅机、热网加热器、 板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设 备；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更为: 制造：民用核安全设备2 、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅 限单层）、A2 级第三类低、中压容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三 类低、中压容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2 （1）级公用管道、GC2 级 工业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、高压电极锅炉、太阳能光热 发电及熔盐蓄热设备、清洁能源供暖供冷设备、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热 器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；热交 换技术、节能环保技术、核电技术、热泵技术、光热发电技术、蓄热技术、电力技术的 开发、咨询和转让；货物的道路、铁路、内河、远洋及航空运输；机电工程施工总承包、 建筑机电安装工程专业承包、建筑工程总承包、供暖供冷工程总承包、市政公用工程总 承包、发电工程总承包、节能环保工程总承包；进出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司最终变更后经营范围以济南市工商行政管理局核准的内容为准。 2.议案表决结果： 同意股数40,778,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 公司章程原第十三条： 经依法登记，公司的经营范围：制造：民用核安全设备2 、3 级的压力容器、储罐、 热交换器；A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；设计：A1 级高压 容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、 公告