晟铭电子科技股份有限公司一五年股东常会议程.PDF

晟銘電子科技股份有限公司 一○五年股東常會議程 一、開會時間：中華民國一○五年六月十七日上午九時整 二、開會地點：台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號) 三、發行股份總數：177,935,018股 出席股份總數： 91,578,568股 占發行股份比率：51.47% 主席：董事長林木和 記錄：李森源 出席：獨立董事張逸民/獨立董事林江峰/監察人林伯祥 四、主席宣布開會。 五、主席致詞：略。 六、討論事項 討論案一：(董事會提) 案由：修訂本公司章程，提請核議。 說明 ：一、依經濟部104.10.15經商字第10402427800號函， 修訂公司法235條之1，由薪酬委員會審議後送董 事會決議。 二、配合104年5月20日華總一義字第10400058161 號令修訂公司法第235條之1員工酬勞及董監事酬 勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文，修 正前後條文對照表如下： 敬請 決議 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 修正後條文 修正前條文 備註 第十九條: 第十九條： 本公司應以當年度稅前利益 本公司年度總決算如有盈餘， 配合公司法 扣除分配員工酬勞及董監酬 除依法完納一切稅捐及彌補以 增訂第二百 勞前之利益於保留彌補累積 往年度虧損外，應先就其餘額 三十五條之 虧損數額後，如尚有餘額應 提存百分之十為法定盈餘公 一，公司應於 提撥員工酬勞不低於2%及 積，再依法令或主管機關規定 章程訂明分 董監酬勞不高於 2% 。 提列或迴轉特別盈餘公積後， 派員工酬勞 員工酬勞、董監酬勞分派比 就其餘額提撥員工紅利比率至 及董監酬勞 率之決定及員工酬勞以股票 少不低於百分之二，董監事報 規定。 或現金為之，應由董事會以 酬不高於百分之二。其餘額再 董事三分之二以上之出席及 加計上年度累積未分配盈餘作 出席董事過半數同意之決議 股利分配，並由董事會擬具分 行之，並報告於股東會。 配議案提請股東會決議分配 員工酬勞發給股票或現金之 之。 對象包括符合一定條件之從 員工分配股票紅利之對象，得