凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告.PDF

股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临 2009-009 凌源钢铁股份有限公司凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司凌源钢铁股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告第四届董事会第六次会议决议公告 第四届董事会第六次会议决议公告第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2009年3月22日在凌钢 宾馆三楼中会议室召开，本次会议通知已于 2009 年 3 月 10 日以专人送达、传真 方式发出。会议应到董事8 人，实到 8 人。会议由董事长张振勇先生主持，监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和本公司 《章程》规定。 会议经表决一致通过了以下事项： 1、2008 年年度报告正文及其摘要。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2008 年度董事会工作报告。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、2008 年度总经理工作报告。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、关于计提减值准备的议案。四季度计提存货跌价准备 13,624 万元，2008 年度累计计提存货跌价准备 15,723 万元。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、2008 年度财务决算报告。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、2008 年度利润分配预案及公积金转增股本预案。 经华普天健高商会计师事务所 （北京）有限公司审计后，公司 2008 年度合 并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 356,307,641.40 元。本次年终分 配拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 80400.22 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），计 40,200,110.00 元。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、关于与凌钢集团公司及其子公司重新签订关联交易协议的议案。为进一 步理顺关联交易，规模公司运作，公司与凌钢集团公司及其子公司之间需重新签 订关联交易协议，授权公司总经理代表公司签署上述关联交易协议。（详见关联 交易公告） 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2009 年度日常关联交易协议的议 案。授权公司总经理代表公司签署上述关联交易合同。（详见关联交易公告） (1)与凌钢集团公司签订2009 年度日常关联交易协议(即《2009 年度综合服 务合同》)。 (2)与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订 《2009 年度焦炭供应合同》。 9、关于保国铁矿盈利补偿方案的议案。本公司根据 《上市公司重大资产重 组管理办法》的规定分别于 2008 年 5 月和 2008 年 8 月与凌源钢铁集团有限责任 公司签署 《关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购补偿协议》和其补 充协议，取代原补偿承诺，作为该次收购最终的补偿方案。依据该补偿协议及其 补充协议，若 2008 年度保国铁矿三个采区净利润未达到 6,093.97 万元，凌钢集 团对本公司进行补偿。经本公司测算及华普天健高商会计师事务所 （北京）有限 公司审核，2008 年度保国铁矿三个采区实际完成 24155.19 万元，2008 年度凌钢 集团对本公司应补偿金额为零元。 由于非关联董事不足董事会人数半数，所以上述三项议案经全体董事表决后 提交股东大会审议，关联股东