第一节重要声明与提示.PDFVIP

第一节 重要声明与提示 沪士电子股份有限公司（以下简称 “沪电股份”、“发行人”、“本公司”或 “公 司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公 司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明 “（1）股票被终止上市后， 公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修 改。” 公司实际控制人吴礼淦家族、第一大股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、 股东合拍友联有限公司和杜昆电子材料（昆山）有限公司承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 公司其余股东沪士集团控股有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山 经济技术开发区资产经营有限公司、苏州工业园区华玺科技投资有限公司、昆山市骏嘉 控股有限公司、苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司、昆山市恒达建设项目咨询 服务有限公司、昆山市爱派尔投资发展有限公司、深圳中科汇商创业投资有限公司、湖 南中科岳麓创业投资有限公司、萨摩亚HDF CO.，LTD、英属维尔京群岛MULTI YIELD PLUS CO.，LTD 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接 持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有 的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定， 经江苏省国资委《关于同意沪士电子股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复 [2010]50号）批准，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东中新苏州工业园 区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司分别将持有的本公司 681.8182 万股和 118.1818 万股（合计800 万股，按本次发行股数8,000 万股的 10%计 算）股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继上述股 东的禁售期义务。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊 载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露公司未经审计的2010年中期相关财务数据，公司上市后不再另 行披露2010年半年报，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订） 等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指 引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关沪电股份首次公开发行股票并 上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）“证监许可[2010]992号” 文核准，本公司公开发行不超过8,000万股人民币普通股。采用网下向股票配售对象询 价配售（以下简称 “网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的发行方式，其中网下配售1,600万股，网上发行6,400万股，发行价格 为16元/股。 经深圳证券交易所深证上[2010]262号《关于沪士电子股份有限公司人民币普通股 股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票 简称 “沪电股份”，股票代码 “002463”；其中本次公开发行中网上定价发行的6,400 万股股票将于2010年8月18日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 （）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月， 故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2010年8月18