中国医药保健品股份有限公司第四届董事会第16次会议决议公告讲座.pdfVIP

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临 2008-015 号 中国医药保健品股份有限公司 第四届董事会第 16 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国医药保健品股份有限公司第四届董事会第 16 次会议于 2008 年 7 月 25 日在北京美康大厦召开。会议通知已于7 月 11 日以传真、电话及专 人送达方式发出。会议应到董事 8人，实际到会 8 名董事。会议程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了 如下决议： 一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 8票；反对0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于增补和更换董事的议案》。 经审议，董事会同意提名杨有红先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，替换到期的倪笑玲独立董事；提名徐明先生和潘大海先生为公司第 四