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银泰资源股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 二○一八年四月 银泰资源股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位董事： 2017 年，我作为银泰资源股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用， 对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2017 年度，公司共召开 12 次董事会会议，本人应出席 12 次，亲自出席 12 次，委托出席0 次，并列席了公司股东大会。 本人能够按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态 度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，我对 提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、董事会专门委员会情况 公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提 名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为四个委员会的委员及薪 酬与考核委员会的召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和 决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。作为审计委员会 委员，我积极参与了公司2017年年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生 产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最 终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全 面了解公司年度审计情况，督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的 完成。 三、发表独立意见情况 本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上， 依据我的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内本人发表的 独立董事意见如下： 1 （一）公司于2017年1月25日召开第六届董事会第二十二次会议，本人认真 审议了有关议案并就公司固定资产中井巷工程资产的折旧方法和维简费提取使 用等会计估计进行变更事项发表如下独立意见： 关于对公司本次对会计估计进行变更，符合公司实际情况和财政部相关文件 要求，能更加合理准确地反映公司经营成果和财务状况。不存在损害公司利益及 中小股东合法权益的情况。公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、 法规的规定，我们同意公司本次会计估计变更。 2017年3月8 日召开第六届董事会第二十三次会议，本人认真审 （二）公司于 议了有关议案并就相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，最近三年现金分红情况 满足有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司结合实际财务状况，考虑未 来资金需求，兼顾重组整体安排，决定2016年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维 护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意将该项预案提交公司2016年度股东 大会审议。 2、关于公司对外担保及控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说 明的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对 公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查。 我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其 他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司与关联方发生的资金往来 均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。 3、关于公司内部控制自我评价的独立意见 报告期内，公司进一步修订、完善了各项内部控制制度，公司的各项内