股份有限公司的董事会议事规则指引.docVIP

实用标准文案 实用标准文案 精彩文档 精彩文档 股份有限公司董事会议事规则指引 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会职权 1 第三章 董事会会议的召集 1 第四章 董事会会议的通知 2 第五章 会议的议题与议案 3 第六章 出席和列席会议的人员 3 第七章 议案审议 3 第八章 议案表决与会议决议 4 第九章 会议的记录与保存 4 第十章 会议决议的执行和督办 5 第十一章 董事建议与质询 5 第十二章 附则 5 精彩文档 精彩文档 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，健全和规范董事会行为，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》），国家有关法律法规，以及本公司《公司章程》，特制定本规则。 第二条 公司董事会由［ ］名董事组成，其中：执行董事［ ］人，职工代表董事［ ］人。 董事会设董事长一名，副董事长［ ］名，董事会秘书一名。 第二章 董事会职权 第三条 董事会受股东大会的委托或授权行使职权。董事会负责召集股东大会，向股东大会报告工作，并执行股东大会的决议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司年度项目投资计划，并决定年度项目投资计