南京医药股份有限公司 2012年届股东大会材料.pdf

南京医药股份有限公司 2012 年年度股东大会材料 2013 年6 月7 日 1 南京医药股份有限公司2012 年年度股东大会议程 1、介绍参会的嘉宾和股东情况； 2、宣读会议审议内容： （1）、审议《南京医药股份有限公司2012 年年度报告》及其摘要； （2）、审议公司董事会2012 年度工作报告； （3）、审议公司监事会2012 年度工作报告； （4）、审议公司独立董事2012 年度述职报告； （5）、审议公司2012 年度财务决算报告； （6）、审议公司2012 年度利润分配预案； （7）、审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计单位 的议案； （8）、审议公司2013 年度日常关联交易的议案； （9）、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案； （10）、审议关于公司会计估计变更的议案； （11）、审议关于公司受让中健之康供应链服务有限责任公司子公司部分股 权的议案。 3、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问 （相关人员分别回答提问） 4、股东对各项议案进行表决 5、工作人员统计表决票 6、宣读大会表决结果 2 7、律师出具法律意见书 8、会议结束 南京医药股份有限公司 2013 年6 月7 日 3 南京医药股份有限公司2012 年年度股东大会材料之一： 南京医药股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 根据天衡会计师事务所有限公司审计的公司2012 年度财务报告， 遵循上海证券交易所《关于做好上市公司2012 年年度报告工作的通 知》的要求和中国证券监督管理委员会2012 年第42 号公告的文件 精神，公司编制了2012 年度报告及摘要。经公司第六届董事会第七 次会议审议通过，公司2012 年年度报告全文登载于上海证券交易所 网站（ ），2012 年度报告摘要刊登在 2013 年 4 月20 日出版的上海证券报及中国证券报上。现提请股东大会审议。 南京医药股份有限公司 2013 年6 月7 日 4 南京医药股份有限公司2012 年年度股东大会材料之二： 南京医药股份有限公司 二〇一二年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受公司第六届董事会的委托,现向股东大会做《南京医药股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》，请予审议。 第一部分：二〇一二年董事会工作简要回顾 2012 年是南京医药股份有限公司第六届董事会任期开局之年。面对医药政 策、市场环境、行业竞争加剧、药品降价、企业经营业绩不佳等内外多重压力下， 公司董事会正确面对并积极克服企业自身发展及前进中的暂时性困难和不利影 响，稳步发展主营业务，合理控制期间费用，切实提升人均劳效，同时通过存量 资源整合，改善资产整体运营效率和资源配臵效率，最终实现经营业绩扭亏为盈。 公司董事会在2012 年中，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予 的职责，严格执行股东大会决议，完善上市公司制度体系建设，发挥了董事会的 职能与作用。 一、董事会日常工作情况 1、董事会、股东大会会议召开情况 根据上市公司相关法律法规的规定，一年来，公司董事会认真履行章程所赋 予的职权，组织召开一次年度股东大会，五