冀中能源集团有限责任公司2018年度第九期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京市君致律师事务所 关于冀中能源集团有限责任公司 2018年度第 期超短期融资券发行的 法律意见书 君致法字2018266号 致：冀中能源集团有限责任公司 北京市君致律师事务所 （以下简称“本所”）接受冀中能源集团有限责任 司（以下简称 “发行人”或 “公司”）的委托，担任公司2018年度第九期超短 期融资券 （以下简称“本期超短”）发行的特聘专项法律顾问。 本所根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、 《中华 人民共和国中国人民银行法》 （以下简称“《银行法》”）、 《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）等法律、法 规、规范性文件以及中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商协会”）制 定的 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 （试行）》（以下简称 “《业务规程》”）、 《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、 《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《服务 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 （以 下简称“《募集说明书指引》”）等相关行业自律规则 （以下合称“自律规则”） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所承诺，本所已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法 1 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2．发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 4．本所仅就发行人发行本期超短涉及的有关中国法律问题发表法律意见。 在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均严格按照有关中介机 构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所经办律师对其真实性做出任何明 示或默示的保证，且对于这些内容本所经办律师并不具备核查和作出判断的合法 资格。 5．本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而 出具。 6．本所同意将法律意见书作为本期超短注册或备案必备的法律文件，随同 其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 基于上述，本所依据 《银行法》、 《管理办法》、 《业务规程》及其他中国 法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具法律意见如下： 一、发行人的主体资格 （一）法人资格 发行人成立于2005年12月16日，现持有邢台市工商行政管理局核发的注册号 为91130500784050822M的《营业执照》，住所为邢台市桥西区中兴西大街191号， 法定代表人杨国占，注册资本为人民币6,816,722,800元，公司类型为有限责任 公司（国有独资），经营范围为：能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的， 须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务 2 （国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、 洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设 计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、 餐饮；国有资产经营。 根据 《公司法》第二条、第三条规定，本所经办律师认为发行人具有法人资 格。 （二）非金融企业 根据《