淮南市产业发展(集团)有限公司2017年度第一期中期票据法律意见书(更新).pdfVIP

1 真实的 、发行人保证已经提供了本律师认为出具本法律意见书所必需的 、2 职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽 在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职 本律师依据发行人提供的材料以及本法律意见书出具日以前已发生或存、1 为出具本法律意见书，本律师谨作如下声明： 准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。 基于律师行业公认的业务标 ，的规定 ）”法规和规范性文件 、相关法律“下简称 以（规范性文件 、规章 、法规 、及其他相关法律》业债务融资工具信息披露规则 《银行间债券市场非金融企、）”》中期票据业务指引《“（以下简称》据业务指引 银行间债券市场非金融企业债务融资工具中期票《、）”》发行注册规则《“下简称 （以》）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则”协会 交易商“以下简称（和中国银行间市场交易商协会 ）”》管理办法《“（以下简称 》银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法《中国人民银行发布的、》法 《中华人民共和国人民银行、）”公司法“（以下简称》《中华人民共和国公司法 本律师根据 。出具本法律意见书 ）”本次发行“或 ”本期中期票据发行“下简称 以（年度第一期中期票据发行事宜2017就发行人 ，以特聘专项法律顾问的身份 ）”本律师“的委托，指派孙树桐、郑湘安律师（以下简称)”公司“或 ”行人 发“以下简称(有限公司）集团（安徽震一律师事务所接受淮南市产业发展 致：淮南市产业发展（集团）有限公司 号502 】皖震律意字第7201【 年度第一期中期票据发行的法律意见书2017 关于淮南市产业发展（集团）有限公司 安徽震一律师事务所 原始书面材料、副本材料或者口头证言，且保证所提供材料的真实、完整、准 确、无重大遗漏及误导性陈述，所提供的复印件与原件一致。 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本律师 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具意见。 4、本法律意见书仅就与本期中期票据发行涉及的有关法律问题发表意见， 并不对有关会计、审计、信用评级（包括但不限于偿债能力）等专业事项发表 意见。在本法律意见书中涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、 意见及结论之处均为严格引述，并不表明本所及本律师对该等内容的真实性和 准确性作出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供发行人为本期中期票据发行之目的使用，不得用作任 何其他目的。 6、本律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据发行的必备文 件，随其他申报材料一同送呈交易商协会。愿意作为公开披露文件，并依法对 此承担责任。 基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的有关文件和有关 事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本期中期票据发行人的主体资格 （一）发行人原注册名称为淮南市产业发展投资有限公司。淮南市产业发 展投资有限公司系根据淮南市人民政府“淮府秘[2008]121号文件”批准成立， 由淮南市国有资产监督管理委员会于2009年4月23日出资组建的国有独资公 司，设立时注册资本50,000万元，由淮南市国资委分期自公司登记成立之日起 两年内缴足。 （二）2009年4月15日，公司收到淮南市国资委首次出资43,000万元， 其中货币出资8,000万元、净资产出资35,000万元。净资产出资系由淮南市国 资委以市政府授权的淮南市企业资产经营有限公司、安徽新集煤电（集团）有 2 限公司和淮南市煤炭产销公司三家企业经评估后的净资产，根据《淮南市国有 资产监督管理委员会关于淮南市产业发展投资有限公司若干问题的通知》（淮国 资产权[2009]13号）要求，三家企业经评估后的净资产超过35,000万元的部 分转为资本公积