华锐风电科技（.pdfVIP

华锐风电科技华锐风电科技 （集团（集团）股份）股份有限公司有限公司 华锐风电科技华锐风电科技 （（集团集团））股份股份有限公司有限公司 年度年度股东大会会议股东大会会议资料资料 年年度度股东大会会议股东大会会议资料资料 二二〇一二年五年五月月五五日日 二二 年年五五月月五五日日 华锐风电科技华锐风电科技 （集团（集团）股份有限）股份有限公司公司 华锐风电科技华锐风电科技 （（集团集团））股份有限股份有限公司公司 2011 年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 年年度度股东大会股东大会会议议程会议议程 会议时间：2012 年 5 月 5 日10:00-12:00 会议地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅 会议召集人：公司董事会 召开方式：现场会议 参会人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管 理人员；公司保荐代表人及公司聘请的见证律师等 会议议程： 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 1.审议 《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度董事会工作报告》； 2.审议 《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度监事会工作报告》； 3.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》； 4.审议 《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012 年度经营计划》； 5.审议 《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012 年度投资计划》； 6.审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度日常关联采购计划》； 7.审议 《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度财务决算报告》； 8.审议 《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度利润分配及资本公 积转增股本方案》； 1 9.审议公司关于修订 《公司章程》的议案； 10.审议 《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度报告》及《华锐 风电科技 （集团）股份有限公司2011 年度报告摘要》； 11.审议公司关于续聘会计师事务所的议案； 12. 审议公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见； 十二、主持人宣布本次股东大会结束。 2 2011 年度股东大会现场会议须知年度股东大会现场会议须知 年度股东大会现场会议须知年度股东大会现场会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2011 年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到 并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将 报告有关部门处理。 3.股东发言应举手示意，并按照会议