浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第十九次会议 股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2008-003 浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第十九次会议决议 暨召开 2007 年度股东大会的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十九次会议于2008 年 2 月23 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事7 人，夏士 林先生和吴梦根先生因工作原因未能参加，分别委托吴松根先生和沈德堂 先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主 持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、2007年度总经理工作报告； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权； 2、2007年度财务决算报告； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权； 3、2007年度董事会报告； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权； 4、2007年度利润分配预案； 公司按 2007 年度母公司实现净利润 88,417,348.59 元提取 10%的法 定盈余公积后，以总股本270366165股为基数，拟每10 股派发现金股利 浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第十九次会议 1.5 元(含税)，剩余未分配利润滚存至下年，不进行资本公积转增股本。 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权； 5、2007年年度报告及摘要； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权； 6、关于确认 2007 年日常关联交易实际发生额的议案。2007 年 4 月 18 日，公司三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预测2007 年日常 关联交易的议案》，公司 2007 年日常关联交易实际发生金额为 35,081,957.19 元，比预测金额有增加，该等交易均为满足公司日常生产 经营业务需要,建立在公平、互利的基础上,交易各方严格按照相关协议执 行。 表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决）； 7、关于预测2008 年日常关联交易的议案。 表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决）； 8、关于公司2007 年度会计政策变更的说明: 1、根据财政部第33 号令和财会[2006]3 号文，公司自 2007 年1 月1 日起执行财政部新发布的公布的《企业会计准则-基本准则》及 38 项具体 准则及相关补充规定。 2、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》（证监会计字〔2007〕10 号），公司年度报告所载比较数据系按照中 国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释 浙江升华拜克生物股份有限公司 三届董事会第十九次会议 第1号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。 3、 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》（证监会计〔2007〕10 号）的规定，本公司 2006 年度净利润差异调 节表如下： 项 目 金 额 2006 年度净利润（原会计准则） 65,922,060.64 追溯调整项目影响合计数