深圳华大基因股份有限公司关于为董监高人员投保责任保险的.PDFVIP

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-035 深圳华大基因股份有限公司 关于为董监高人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投保概述 深圳华大基因股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年11月2日召开第 一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为董监高投保责任保险的议案》。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责 任保险。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：深圳华大基因股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：每年10000万元-20000万元(人民币) 4、保险费总额：每年21万元-45万元(人民币) 5、保险期限：1年 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 二、独立董事的独立意见 公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露 等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责 任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责， 促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事 项提交股东大会进行审议。 三、监事会的审核意见 2017年11月2日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于为董监高 人员投保责任保险的公告》，同意为公司董监高投保责任保险。为完善公司风险 管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准 则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险。审批程 序合法，不存在损害中小股东利益的情况。 四、备查文件 1、第一届董事会第十六次会议决议； 2、第一届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳华大基因股份有限公司董事会 2017年11月3日