浙江迪安诊断技术股份有限公司2013年度监事会工作报告.PDFVIP

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 2013年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法 规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体 股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财 务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运 作和健康发展起到了积极作用。 现将2013年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开11 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： 序号 会议名称 召开时间 1 第一届监事会第十七次会议 2013 年2 月27 日 2 第一届监事会第十八次会议 2013 年3 月26 日 3 第一届监事会第十九次会议 2013 年4 月12 日 4 第一届监事会第二十次会议 2013 年4 月18 日 5 第一届监事会第二十一次会议 2013 年5 月2 日 6 第一届监事会第二十二次会议 2013 年7 月15 日 7 第一届监事会第二十三次会议 2013 年8 月14 日 8 第一届监事会第二十四次会议 2013 年8 月27 日 9 第一届监事会第二十五次会议 2012 年10 月23 日 10 第一届监事会第二十六次会议 2013 年11 月22 日 11 第二届监事会第一次会议 2013 年12 月13 日 （一）第一届监事会第十七次会议 2013 年2 月27 日，第一届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通 过了议《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘 要的议案》。 （二）第一届监事会第十八次会议 2013 年3 月26 日，第一届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议通 过了以下议案：《关于2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于2012 年度财务 决算报告的议案》、《关于2012 年年度报告及2012 年年度报告摘要议案》、《关 于 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》、《关于2012 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘 任公司2013 年度财务审计机构的议案》、《关于2013 年度监事薪酬的议案》、《关 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 （三）第一届监事会第十九次会议 2013 年4 月12 日，公司第一届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审 议通过了《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案》。 （四）第一届监事会第二十次会议 2013年4月18日，公司第一届监事会第二十次会议在公司会议室召开，会议审议 通过了《2013年第一季度报告全文》。 （五）第一届监事会第二十一次会议 2013年5月2日，公司第一届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，会议审 议通过了审议《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。 （六）第一届监事会第二十二次会 2013 年7 月15 日，公司第一届监事会第二