江苏红豆实业股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易.PDF

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-005 江苏红豆实业股份有限公司 关于预计2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2019 年1 月15 日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了 《关于预计2019 年度日常关联交易的议案》，4 名关联董事在表决时按规定已作了 回避，5 名非关联董事（包括3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。 在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将 本次关联交易议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发 表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和 《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循 了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公 司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。此议案 尚需获得公司2019 年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表 决。 （二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 上年（前 上年（前 关联交易 预计金额与实际发生金额差 关联人 次）预计 次）实际 类别 异较大的原因 金额 发生金额 江苏红豆国际发展有限公司 700.00 246.05 南国红豆控股有限公司 700.00 411.52 红豆集团童装有限公司 2,300.00 1,691.89 无锡红豆居家服饰有限公司 4,800.00 2,552.56 向关联人 购买原材 红豆集团红豆家纺有限公司 650.00 681.92 料 江苏红豆杉健康科技股份有限公司 100.00 34.49 红豆集团有限公司 550.00 309.00 无锡纺织材料交易中心有限公司 2,000.00 1,170.88 小计 11,800.00 7,098.31 向关联方 南国红豆控股有限公司 3,000.00 2,623.88 购买燃料 小计 3,000.00 2,623.88 合计 14,800.00 9,722.19 红豆集团有限公司 200.00 86.81 江苏红豆国际发展有限公司 400.00 292.99 南国红豆控股有限公司 500.00 381.48