华兰生物工程股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告.PDFVIP

华兰生物工程股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 “《管理办法》”） 的有关规定，并根据华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “华兰生 物”）其他独立董事的委托，独立董事章金刚作为征集人就公司拟于 2019 年 1 月15 日召开的2019年第一次临时股东大会审议的股权激励计划修订的议案向公 司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部 门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的 内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人章金刚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司2019 年第一次临时股东大会中股权激励计划修订的议案征集股东委托 投 票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证 不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或 公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称 华兰生物工程股份有限公司 英文名称 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 成立日期 1992 年3 月30 日 注册资本 930087680 元人民币 法定代表人 安康 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 华兰生物 股票代码 002007 注册地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 邮编 453003 电话 0373-3559989 传真 0373-3559991 网址 / 电子邮箱 hualan@ 经营范围 血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家级 高新技术企业。 （二）由征集人针对2019 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司 全体股东公开征集委托投票权： 1、《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的 议案》。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网 站刊载的相关文件。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事章金刚先生，其基本情 况如下： 章金刚先生，男，博士、研究员、博士研究生导师。1994 年 6 月在解放军 农牧大学获得博士学位，1997 年8 月至1998 年8 月在日本北里大学从事客座研 究，2000 年 1 月调至军事医学科学院输血研究所工作，2005 年3 月～4 月赴英 国剑桥大学访问交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室 主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、军事医学科学院免疫 学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任，公司独立董事。 （二）征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018 年 12 月27 日召开的第六届 董事会第十四次会议，对 《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要（修订稿）的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意