江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临20 12-21 江苏林洋电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏林洋电子股份有限公司于2012 年6 月30 日10：30 在启东市经济开发区 林洋电子会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议。本次会 议通知提前5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先 生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决， 通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》； 为适应行业发展的趋势，公司拟变更目前的经营范围，满足公司业务拓展和 产业多元化的需求。变更后的公司经营范围如下： 许可经营项目：无。 一般经营范围项目：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集 成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源及智能照明控制系统、 计算机软硬件及系统产品的研发、设计、制造与销售；智能电网系统集成；电力 电气工程、建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、 节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售与安装；国际货运代理； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》; 1 （一）原章程第2.02：经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、 电力电气设备、自动化设备、集成电路、计算机软件、硬件及系统产品研发、制 造、销售；智能电网系统集成及电力电气工程设计安装；新能源、节能环保相关 产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进 口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终范围以工商 部门核准为准） 现修订为：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、 光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源及智能照明控制系统、计算机 软硬件及系统产品的研发、设计、制造与销售；智能电网系统集成；电力电气工 程、建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、节能 环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售与安装；国际货运代理；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准） 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。 五、审议并通过了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2012 年7 月18 日在江苏林洋电子股份有限公司会议室召开2012 年第二次临时股东大会。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 江苏林洋电子股份有限公司 董事会 2012 年7 月2 日 2