厦门三维丝环保股份有限公司加强上市公司治理专项活动.PDFVIP

厦门三维丝环保股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查事项 厦门三维丝环保股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查事项 根据中国证券监督管理委员会证监字〔2007〕28 号文《关于开展加强上市 公司治理专项活动有关事项的通知》要求，厦门三维丝环保股份有限公司（以下 简称“公司”、“三维丝”）本着实事求是的原则，对照文件后附自查事项，依据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规及内部规章制度，对公司治 理情况进行了自查。现将自查情况报告如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、发展沿革 公司是由厦门三维丝环保工业有限公司（以下简称“三维丝有限”）整体变 更设立的股份有限公司。2009年2月2 日，三维丝有限召开股东会，同意三维 丝有限整体变更为股份有限公司。根据天健光华出具的《审计报告》（天健光华 审（2009）NZ字第020502号），三维丝有限以2008年12月31日经审计账面净 资产58,456,249.82元为基础，折合为公司股份39,000,000股，剩余部分计入 资本公积。2009年3月24日，厦门市工商行政管理局核准了股份公司的整体变 更设立登记申请，并换发了《企业法人营业执照》，营业执照号为 350298200006039。 2010年1月20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】100号文 核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股1300万股，每股发行价21.59元。 经深圳证券交易所《关于厦门三维丝环保股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2010]62号）同意，公司股票于2010年2月26日在深 圳证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本由3900万元增至5200万元。 2、目前基本情况 公司名称：厦门三维丝环保股份有限公司 英文名称：Xiamen Savings Environmental Co., Ltd 经营范围：1、生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋 1 厦门三维丝环保股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查事项 式除尘器配件和环保器材。2 、环保工程技术研发、服务和咨询。3、生产、批发、 零售工业用纺织品。4 、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方 可经营。） 注册资本：5,200 万元 设立日期：2009 年 3 月 24 日 注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 5 号 法定代表人：罗祥波 股票简称：三维丝 股票代码：300056 （二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制 人 （三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影 响 1、公司股权结构 截至 2010 年 5 月 31 日，公司股权结构如下： 股份性质 股份数额（股） 占总股份比例（%） 一：有限售条件流通股(或非流通股) 39,000,000 75.00 IPO 前发行限售－个人 27,572,710 53.02 IPO 前发行限售－法人 11,427,290 21.98 二：无限售条件流通股 13,000,000 25.00 三：总股本 52,000