郑州大山教育科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-023 证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券 郑州大山教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年7 月10 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份32,260,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-023 (一) 审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的议案》 1、议案内容 详见公司2018 年6 月20 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）公告的：《关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号： 2018-020）。 2、议案表决结果： 同意股数32,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情形。 (二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1、议案内容 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业 股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于： 1）准备本次终止挂牌所需的申请文件； 2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终 止挂牌的文件； 3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； 2 公告编号：2018-023 4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 相关的全部事宜 2、议案表决结果： 同意股数32,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情形。 (三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌异议股东保护措施的议案》 1、议案内容 为妥善处理异议股东所持公司股票，公司的控股股东、实际控制 人承诺：2018 年7 月10 日股东大会结束后，对存在异议的股东，公 司控股股东、实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股 东采取股份回购的保护措施，收购价格不低于异议股东取得该部分股 票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在 2018 年7 月10 日股东大会后30 日内向公司提出书面申报，上述期限内未 向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公 司的控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。 2、议案表决结果： 同意股数32,260,000 股，占本次股东