华平信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

华平信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-11 华平信息技术股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，决定于2019 年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十二次（临时） 会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年1月31日15:00 网络投票日期和时间：2019年1月30日-2019年1月31日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1 月30日15:00至2019年1月31日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019年1月23日 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2019年1月23日下午收市时，在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 华平信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议 室。 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 1、审议《关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》； 上述议案已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十 次（临时）会议审议通过，具体内容见发布于中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。 （二）特别提示和说明 本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结 果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独