宇祐通讯科技（上海）股份有限公司对外投资设立全资子公司.PDFVIP

公告编号：（2016-032） 证券代码：834821 证券简称：宇祐通讯 主办券商：东吴证券 宇祐通讯科技（上海）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟出资10，000 港元新设立全资子公司，公司名称：Unipro International(HK)Limited （中文名：宇祐国际（香港）有限公司） （暂定名，以当地主管机关最终注册登记为准）。 （二）审议和表决情况 本公司于2016 年 11 月22 日召开第一届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司在香港投资设立全资子公司的议案》，表决结果 为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。根据《公司章程》及《公司对 外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事会权限范围之内，无 需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资属向境外投资，经公司董事会审议通过后，尚需经国家 有关部门备案或登记后方可实施。新设公司的基本信息以香港特别行 政区公司注册处签发为准。 1 公告编号：（2016-032） （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。资金来源全部为公司自有 资金。 （二）投资标的基本情况 全资子公司的名称：Unipro International(HK)Limited （中文 名：宇祐国际（香港）有限公司） 投资金额：10,000 港元。 经营范围：国际贸易、咨询、管理、技术服务，国际市场合作开 发。（以上信息均以主管机关最终核准登记的内容为准） 主要投资人的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 出资额 出资比例 宇祐通讯科技（上海）股份有 港币 10,000.00 100% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次在香港设立全资子公司，是公司长期发展战略规划及实际经 营的需要。公司可以利用香港金融环境自由、各项商业法制健全、市 场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件 便利等多方面优势，搭建海外发展平台，加强公司与国际市场的交流 合作，有利于拓展公司的国际业务，为实现公司国际化战略目标奠定 2 公告编号：（2016-032） 基础。 （二）本资对外投资可能存在的风险 香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可 能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此公司将尽快熟悉并适应 香港及世界各地的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的决策 机制、运营管理体系和内部控制制度，全过程、动态化地防控各类风 险，确保目标的实现。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立香港子公司，有利于提升公司综合实力和营运 能力，增强国际竞争力，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。 （四）备查文件目录 宇祐通讯科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决 议。 特此公告。 宇祐通讯科技（上海）股份有限公司 董事会