山东海龙股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-051 山东海龙股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海龙股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2008 年10 月18 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方 式下发给公司独立董事。会议于2008 年10 月28 日在潍坊海龙宾馆 三楼会议室召开。本次会议应出席董事11 人，实际出席董事10 人， 全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章 程》的规定。会议由董事长逄奉建主持，审议通过了以下决议： 1、审议《山东海龙股份有限公司 2008 年三季报报告》的议案； 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议修改《山东海龙股份有限公司章程》部分条款的议案； 修改内容见附件一 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议修改《山东海龙股份有限公司信息披露管理制度》的议 案； 修改内容见附件二 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、审议《山东海龙股份有限公司防范控股股东及关联方占用公 1 司资金制度》的议案； 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、审议《山东凯利隆化工有限公司年产 8000 吨工业活性氧化镁 项目》的议案； 山东凯利隆化工有限公司是山东海龙股份有限公司的全资子公司, 成立于2005 年12 月,位于潍坊滨海经济开发区，注册资本500 万元。 主导产品有工业活性氧化镁、工业轻质氧化镁等品种。现生产能力为： 工业活性氧化镁600 吨，工业轻质氧化镁400 吨。 公司多年来一直致力于氧化镁及其相关领域的研究开发，以“产、 学、研”相结合的研发方式，跟踪和引导国际高新技术的发展动态和 市场消费。先后完成了工业活性氧化镁、轻质氧化镁、电线电缆专用 氧化镁等新产品开发，产品在国内同行业具有较强的竞争力。 本项目将于董事会审议通过后，尽快开工建设。本项目共设有两 条4000 吨/年工业活性氧化镁生产线，年产工业活性氧化镁8000 吨， 项目建设期为8 个月。项目总投资10800 万元，资金来源：自筹和银 行贷款。经测算，生产期内年销售收入和利润分别为 8400 万元和 2900.84万元。 产品用途：工业活性氧化镁系列产品主要用于橡胶、塑料、食品 及饲料添加剂、催化剂载体、高级绝热材料、磁性氧化镁等。 市场前景：2007 年，我国工业活性氧化镁年产量为 2.15 万吨， 而国内的需求量为 4.3 万吨。预计，今后五年内我国工业活性氧化镁 的市场需求量将以 5%～8%的速度递增，市场前景非常可观。本项目因 2 公司拥有先进、成熟的技术和市场，投资小、收益高，对公司发展经 营形成的风险较小。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6、审议《山东海龙镁业科技有限公司年产 10000 吨纳米氢氧化 镁阻燃剂及副产 3000 吨纳米硫酸钡添加剂项目》的议案； 山东海龙镁业科技有限公司是山东海龙股份有限公司与中山微纳 工业新材料有限公司合作成立的有限公司，成立于2008 年6 月，位于 山东潍坊滨海经济开发区央子镇海龙工业园内，注册资本1000 万元。 主营业务为生产、销售纳米氢氧化镁、纳米硫酸钡等主导产品。公司 主要投资项目为潍坊市加大“六项投入”中第五类节能环保产业，属 于主要业态（二）环保领域中的资源综合利用、废液（水）综合利用 项目，从晒盐废液（苦卤）中提取Mg2+、和SO42-。 本项目将于董事会审议通过后，尽快开工建设。本项目设计年生 产纳米氢氧化镁10000 吨，副产品纳米硫酸钡 3000 吨。该项目总投资 估算为15007 万元，资金来源：自筹和银行贷款。项目建设期1 年， 该项目投产后实现年销售收入18750万元，利润5606.44 万元。 产品特点：本项目的产