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四川明星电力股份有限公司 600101 2017 年年度股东大会会议资料 2018 年6 月14 日 2017 年年度股东大会会议资料 四川明星电力股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议时间：2018 年6 月14 日9:00 。 现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明星康年大 酒店27 楼会议室。 网络投票系统及时间：2018 年6 月14 日，采用上海证券交易所 网络投票系统的交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 参会人员：2018 年6 月7 日收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和 高级管理人员，公司聘请的律师。 会议主持人：秦怀平 序号 议 程 报告人 1 宣布会议开始，通报会议到会情况 秦怀平 2 逐项报告如下议案 (1) 《2017 年年度报告全文及摘要》 秦怀平 (2) 《2017 年度董事会工作报告》 秦怀平 (3) 《2017 年度监事会工作报告》 何永祥 (4) 《2017 年度财务决算报告》 邹德成 (5) 《关于修订公司章程 的议案》 秦怀平 (6) 《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》 陈华祥 2 / 40 2017 年年度股东大会会议资料 (7) 《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 邹德成 (8) 《关于变更注册地址并修订公司章程相应条款的议案》 秦怀平 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 (9) 邹德成 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 (10) 《2017 年度独立董事述职报告》 独立董事 3 推选计票人和监票人 4 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果 5 股东及股东代表发言提问，公司董事、管理层回答股东提问 6 宣布现场表决结果 监票人 7 休会，等待网络投票结果 8 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 秦怀平 9 宣读法律意见书 见证律师