物流业犯罪类型分析和防范对策研究.PDF

物流业犯罪类型分析及防范对策研究 [课题组：杨云峰（牵头人）、林松崧、申晴、林树琼] ［摘要］本文以南山区人民检察院近三年来办理的相关案件 为例，对涉及物流业的犯罪案件开展调研，分析物流业犯罪 的特点、多发原因等问题，并提出相应的防范对策和建议。 [关键词]物流业 犯罪 研究 近年来，我国物流业发展迅速，成为促进地区间商业流 通、推动区域经济发展的重要产业之一。但是，由于种种原 因，物流业违法犯罪问题层出不穷，呈逐年上升趋势，对物 流业的发展乃至我国经济平稳快速发展带来了负面影响，亟 需引起重视。 一、物流业涉及犯罪的主要案件类型 2008 年至 2010 年上半年，南山区人民检察院受理审查 起诉物流业犯罪案件 38件，其中 2008年 13件，2009年 20 件，比 2008 年上升 53.8%，上升趋势明显。38 件案件中， 盗窃 20件，职务侵占 13件，诈骗 2件，合同诈骗 1件，挪 用资金1件，破坏生产经营 1件。最主要的犯罪类型是盗窃、 职务侵占和诈骗。 （一）司机以秘密窃取的方式盗取运输中监管严密的货 物，以盗窃罪定罪处罚。刘某系深圳市某运输公司的司机， 1 2008年1月 8日，刘某受公司委派，与其他两个人一起驾驶 一辆牵引车拖一个集装箱，到广州大朗货场装运 37 只工程 汽车轮胎至深圳蛇口招港码头。刘某等人在运送货物回深圳 的路上，将集装箱里的 37 只轮胎全部窃卖，得赃款人民币 10万元。为掩人耳目，刘某等人在集装箱中装入了 200余袋 水泥，封好集装箱后，将该集装箱运往蛇口招港码头。集装 箱运输是一种比较特殊的物流方式，货物装箱时需由海关工 作人员核对报关单后进行铅封，陆路运输和海路运输全程均 需保持铅封完好以备收货人验收。因此，法学界一般认为集 装箱运输中，集装箱内货物的保管人系海关，负责陆运的司 机因无权私自开启集装箱，故在运输过程中只负有安全运输 责任，对集装箱内的货物不具有保管权。上述案例中，刘某 等人对货物没有保管权，系利用运输期间容易接近货物的便 利条件，采取秘密窃取、偷梁换柱的方式盗取集装箱中的货 物，其行为符合盗窃罪的犯罪特征。这是物流业中较为典型 的盗窃犯罪类型。此外，运油司机运用特殊工具将密封的油 罐车打开，从中抽取成品油倒卖，为掩人耳目，将化学制剂 添加进油罐车中，使其体积、重量与被盗前保持一致，以规 避公司监控的犯罪案件也相对高发。 （二）司机将其保管的运输中的货物据为己有或变卖 的，以职务侵占罪定罪处罚。2008 年 10 月 6 日，阮某受深 圳市某实业有限公司指派用公司的平板拖车到深圳招商港 务码头拖运 8卷卷钢至东莞一金属加工厂。阮某在运输途中 2 将其中2卷卷钢卖给废品收购站，得赃款 47000元人民币。 因怕行迹败露，阮某于 10 月 7 日以肚子痛为由让同行的其 他司机帮其将车开进工厂卸货，之后便逃之夭夭。本案中， 阮某系被害公司的司机，其受公司指派运送货物的行为属于 职务行为，而且是以平板拖车为运输工具，公司或托运人未 对货物采取任何密封或专门的保管措施，阮某在运输过程中 负有安全运输和妥善保管货物的双重职责，而阮某利用其职 务上的便利，将公司的财物非法据为己有的行为，符合职务 侵占罪的犯罪构成特征。阮某最终被法院以职务侵占罪判处 了有期徒刑两年的刑罚。物流业中侵占类犯罪与盗窃犯罪之 间定性的区别主要在于判定司机对被盗财物是否具有保管 义务。司法实践中，司机对货物保管义务的有无很大程度上 取决于物流公司或其他部门（如海关）对货物所采取的监控 措施是否严密，如果司机在运输过程中对货物负有保管义 务，一般认定为侵占类，如果没有保管义务，则认定为盗窃。 （三）利用物流业相关环节的监管漏洞，骗取空货柜、 货物或者运费的行为，系诈骗行为。2008年 4月份，谢某伙 同李某、王某合谋骗取货运公司空货柜倒卖赚钱。是年6月 份，谢某等人以要出口货物为名，骗取深圳市三家货运公司 共 22个空货柜，并以 30万元将货柜倒卖获利。货运物流行 业一直以来都存在着电话下单的惯例，即只需发货人电话通 知物流公司所需货柜数量，物流公司就向发货人传真提货柜 单，而发货人只需凭借该提货柜单就可以到堆场、码头将货