湖南中科电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-010 湖南中科电气股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议决议召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2019 年2 月15 日（星期五）14:30 网络投票日期、时间：2019 年2 月14 日-2019 年2 月15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年2 月15 日 上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2019 年2 月14 日下午15:00-2019 年2 月15 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他 人出席现场会议。 （2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 () 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以 上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2019 年2 月11 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师； （4 ）其他相关人员。 8 、现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 公司办 公楼会议室 二、会议审议事项 1、关于公司与贵州格瑞特新材料有限公司原股东陶振友、宁波科泓产业投资中心 （有限合伙）签订补充协议的议案 该议案已经公司第四届董事会第十五次会议或第四届监事会第十一次会议审议通 过，议案情况详见公司于2019 年1 月19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露 的公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 关于公司与贵州格瑞特新材料有限公司原股东陶振 1.00 友、宁波科泓产业投资中心（有限合伙）签订补充 √ 协议的议案 四、会议登记等事项 1、登记时间：2019 年2 月14 日9:00-11:30，13:00-17:00。 2、登记地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份 有限公司证券部 3、登记方式：现场登