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陕西秦川机械发展股份有限公司 2008 年年度报告正文 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万隆亚洲会计师事务所有限公司已审计本公司财务报告，并出具 标准无保留意见的审计报告。 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计 机构负责人掌伟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2008年年度报告正文 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 第五章 公司治理结构 11 第六章 股东大会情况简介 16 第七章 董事会报告 16 第八章 监事会报告 27 第九章 重要事项 27 第十章 财务报告 31 第一节 审计报告 31 第二节 会计报表 32 第三节 会计报表附注 39 第十一章 备查文件目录 89 1 2008年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一、公司中文名称：陕西秦川机械发展股份有限公司 公司英文名称：Shaanxi Qinchuan Machinery development Co.,Ltd 英文名称缩写：Qinchuan 二、公司法定代表人：龙兴元 三、公司董事会秘书：谭 明 联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号 联系电话：0917-3670748 传真：0917-3390960 电子信箱：tanming@ 四、公司证券事务代表：夏杰莉 联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号 联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957 电子信箱：zhengquan@ 五、公司注册地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号 邮政编码：721006 公司办公地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号 邮政编码：721009 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：qinchuan@ 六、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 公司年度报告披露网站： 公司年度报告备置地点：公司证券部 七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：秦川发展 股票代码：000837 八、其他有关资料 公司首次注册登记：1998 年7 月10 日在陕西省工商行政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号： 6100001010083 税务登记号码： 61030271007221X 公司聘请的会计师事务所名称：万隆亚洲会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市中关村南大街 18 号北京国际大厦B 座11 层 2 2008年年度报告正文 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 营业利润 76,551,477.97 利润总额 92,842,130.54 归属于上市公司股东的净利润 73,392,454.80 经营活动产生的现金流量净额