汕头电力发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告资料.pdfVIP

证券代码：000534 证券简称：汕电力 公告编号：2009-051 汕头电力发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头电力发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2009 年 9 月 4 日在汕头召开。会议通知于2009 年 8 月 27 日以传真或电子邮 件方式送达各位董事（候选人）。公司董事9 人，实际参会董事 8 人， 独立董事于涛先生由于工作关系，无法亲自参加会议，委托独立董事 曾江虹女士行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议决议事项如下： 一、经第七届董事会全体董事表决通过，选举林伟光先生为第七 届董事会董事长，任期三年。根据公司章程规定，董事长为公司法定 代表人（简历附后）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄振光 先生为公司总经理，任期三年（简历附后）。 表决结果：，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄曼华 女士为公司副总经理，任期三年（简历附后）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任赵国华 1 先生为公司财务总监，任期三年（简历附后）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、经总经理黄振光先生提名，全体董事表决通过，聘任毕天晓 先生为公司投融资总监，任期三年（简历附后）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、经董事长林伟光先生提名，全体董事表决通过，聘任黄曼华 女士为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过聘任蔡岳雄先生为公司证券事务代表，任期三年（简 历附后）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《推选董事会战略委员会委员的议案》； 选举林伟光先生、黄振光先生、于涛先生、周小雄先生、曾江虹 女士、彭军先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会召集人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了《推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 选举林伟光先生、杨竞雄女士、于涛先生、周小雄先生、曾江虹 女士为薪酬委员会委员，曾江虹女士任薪酬与考核委员会召集人。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十、审议通过了《推选董事会审计委员会委员的议案》； 选举曾江虹女士、于涛先生、周小雄先生、林伟光先生、黄振光 先生为审计委员会委员，曾江虹女士任审计委员会召集人。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 十一、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十二、审议通过《关于全资子公司对外公开招聘高管人员的议案》 常州万泽置地房地产开发有限公司是本公司在常州设立的全资 子公司，该公司拟在常州武进区开发建设万泽国际（大厦）项目，将 建设五星级高级酒店、酒店公寓等项目，由于项目开发建设的需要， 董事会同意该公司向社会公开招聘高级酒店管理人员和技术总监，招 聘人员男女不限,有涉外酒店工作经验者优先 。 高级酒店管理人员要求：1）管理类相关专业本科以上学历；2） 五年以上酒店从业经验，熟悉酒店运营管理，有五星级酒店管理工作 经验者优先；3）良好的中、英文沟通表达能力；4）能用英语进行工 作交流或翻译；5）较强的组织协调、管理和团队建设能力。 技术总监人员要求：1）建筑学或城市规划专业本科以上学历；2） 五年以上设计院或房地产公司相关工作经验，有酒店项目设计经验； 3）良好的方案设计及创意能力；4）能熟悉应用 Auto-CAD 等建筑设 计软件；5）能用英语沟通工作。 表决结