晋亿实业股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票预案.PDFVIP

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2018-033 号 晋亿实业股份有限公司 关于2018 年非公开发行A 股股票预案 二次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”，“公司”）于2018 年 8 月 15 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了 《2018 年非公开发行A 股股票预 案》等相关议案；2018 年9 月12 日，公司召开第五届董事会2018 年第四次临 时会议审议通过 《2018 年非公开发行A 股股票预案（修订稿）》等议案。公司根 据自身经营发展需要，拟对本次非公开发行方案进行调整，本次方案调整的原因 如下： 1、由于晋正企业股份有限公司 （以下简称“晋正企业”）为境外公司，其原 承诺现金认购不低于20,000.00 万元，为减小跨境资金流动对本次非公开发行的 影响，拟增加晋正企业的境内全资孙公司晋正贸易有限公司（以下简称“晋正贸 易”）为发行对象，晋正企业和晋正贸易合计承诺认购不低于20,000.00 万元； 2 、由于广州晋亿汽车配件有限公司 （以下简称“广州晋亿”）受市场环境影 响，经营情况有所变动，为保障公司利益，经与晋正投资有限公司充分协商，广 州晋亿不再作为本次非公开发行收购的标的公司； 3、考虑到公司日常经营资金的需求，本次募集资金用途增加“补充流动资 金项目”20,000.00 万元，同时本次“晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项 目”中所需的铺地流动资金6,323.60 万元不再使用募集资金投入。 《晋亿实业股份有限公司2018 年非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》 修订的主要内容如下： 预案章节 预案内容 本次修订内容 补充“2018 年9 月28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会、 2018 年12 月24 日召开的第五届 董事会2018 年第七次临时会议” 本次发行对象增加晋正贸易，与 晋正企业合计承诺认购不低于 20,000.00 万元；并补充晋正贸 易的认购价格原则和股份锁定期 特别提示 特别提示 将本次非公开发行总规模修改为 109,269.22 万元。补充晋正贸易 与晋正企业合计承诺认购不低于 20,000.00 万元；另外广州晋亿 不再作为认购标的公司；募集资 金投向增加了20,000.00 万元补 充流动资金项目，同时调减