新奥生态控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2019-009 证券代码：136124 证券简称：16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年01 月15 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园B 座公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 599,169,262 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.7384 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长王玉锁先生、副董事长于建潮 先生因其他公务无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由公 司董事关宇先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 北京国枫 律师事务所李洁律师、张莹律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席2 人，公司董事长王玉锁先生、副董事长于建潮先 生、董事王子峥先生、张叶生先生、赵令欢先生、独立董事李鑫钢先生及张 维先生因有其他工作安排未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士 因有其他工作安排未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书史玉江先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 599,043,562 99.979 125,700 0.021 0 0.00 2.逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》 2.01 议案名称：标的资产 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 599,043,562 99.979 125,700 0.021 0 0.00 2.02 议案名称：交易对方 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 599,043,562 99.979 125,700 0.021 0 0.00 2.03 议案名称：交易方式 审议结果：通过