中煤新集能源股份有限公司八届二十二次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-032 中煤新集能源股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届二十二次董事会会议 通知于2018 年11 月5 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议 于2018 年11 月16 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会 议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于设立中煤（安徽）售电有限公司的议案 经公司董事会战略发展委员会审核，报董事会审议，同意公司投 资设立全资子公司中煤（安徽）售电有限公司（暂命名），该公司主 要经营范围为：电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工， 电力设备维修，碳排放权交易，合同能源，综合节能及用能咨询等增 值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务等。 中煤安徽售电公司注册资本拟为20100 万元，公司认缴出资额为 20100 万元，占100%股权，出资方式为货币现金，并计划在 2018 年 12 月31 日前实缴出资20100 万元。 具体内容详见公司《关于设立中煤（安徽）售电有限公司的对外 1 投资公告》。 本议案投资额度未超出《公司章程》、《公司董事会议事规则》、 《对外投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票 二、审议通过关于调整板集煤矿初步设计的议案 根据《安徽省发展改革委关于中煤新集能源股份有限公司板集煤 矿初步设计（修改）调整的批复》（皖发改能源函【2018】435 号）， 经公司董事会战略发展委员会审核，报董事会审议，同意调整板集煤 矿初步设计方案。对板集煤矿工程部分如主井井筒、井壁、采区设计 等部分建设内容作出调整，同意该工程概算投资由 2007 年批复的 249495.62 万元调整为599240.12 万元，核增349744.50 万元。板集 煤矿恢复建设后试生产前建设工期25.7 个月，正式投产工期28.7 个 月。 公司董事会战略发展委员会对本议案出具书面审核意见。 本议案独立董事发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票 三、审议通过关于公司与上海大屯能源股份有限公司发生煤炭购 销日常关联交易的议案 经审议，同意公司（含控股企业）与上海大屯能源股份有限公司 （含控股企业）发生煤炭购销日常关联交易。预计2018 年下半年累 2 计发生购销量不超过25 万吨，发生关联交易金额不超过13,000 万元 （不含税），交易价格按照市场价格进行结算。 具体内容详见《公司与上海大屯能源股份有限公司发生煤炭购销 日常关联交易的公告》。 此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事陈培、杨伯达、殷 海、王雪萍回避表决，其他5 名非关联董事表决。 本议案独立董事发表了独立意见。 同意5 票，弃权0 票，反对0 票 四、审议通过关于对中煤新集利辛发电有限公司实施项目投资节 余奖励的议案 经审议，同意对中煤新集利辛发电有限公司实施项目投资节余奖 励，奖励金额1200 万元，其中，公司副总经理兼中煤新集利辛发电 有限公司董事长卢浙安奖励 90 万元。该项目奖励作为特别奖励，不 计入管理人员年度薪酬。 本议案独立董事发表了独立意见。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票 特此公告 中煤新集能源股份有限公司董事会 二Ｏ一八年十一月十七日 3