光明食品(集团)有限公司18年度第五期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

发行人律师关于发行本期超短期融资券的文件 法律意见书 上海市金茂律师事务所 （ ） 关于光明食品 集团 有限公司发行 （ ） 2018 “光明食品 集团 有限公司 年度第五期超短期融资券” 法律意见书 致：光明食品（集团）有限公司 （ ） 引言 上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”、“金茂所” ）接受光明食品（集团） 有限公司（以下简称“光明集团”、“公司”、“发行人” ）的委托，指派陈庆律师、韩 春燕律师（以下简称“本所律师” ）作为光明集团的特聘专项法律顾问，就光明集 团发行“光明食品（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券” （以下简称 “本期融资券” ）的有关法律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中华人 民共和国中国人民银行法》（以下简称“ 《银行法》” ），中国人民银行发布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管理办法》” ）， 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会” ）发布的《银行间债券市场 非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（以下简称“ 《业务规程》” ）、《非金 融企业债务融资工具注册文件表格体系》（以下简称“ 《表格体系》” ）、《非金融企 业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》，以及其他相关的规范性文件 （以下合称“ 《管理办法》及交易商协会相关自律规则” ），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 发行人律师关于发行本期超短期融资券的文件 法律意见书 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规则指引发表法律意见；本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循勤 勉尽责和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所已经得到光明集团的保证：即光明集团向本所供的为出具本法律意见书 必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏；光明集团向本所供的有关副本材料或复印件与原件一致， 文件上所有签字与印章均真实。 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关 政府部门、光明集团或其他有关单位出具的证明、声明或承诺出具本法律意见书。 本所律师仅就与发行本期融资券有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计审计、信用评级（包括但不限于偿债能力）等专业事项发表意见。在本法律 意见书中涉及会计审计、信用评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报 告引述。 本法律意见书仅供光明集团发行本期融资券之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书作为光明集团发行本期债务融资工具备案必 备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意将本法律意见书作为公开披露文件， 并依法对此承担相应的法律责任。 基于上述，本所出具法律意见如下： 2 发行人律师关于发行本期超短期融资券的文件 法律意见书 （ ）