北京康达（成都）律师事务所关于攀钢集团钒钛资源股份有限.PDF

法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2018 】第0877 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份 有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）的委托，指派周健律师、叶立森律师（以下简称 “本所律师”或者“经办律师”）列席了攀钢钒钛于2018 年11 月29 日召开的2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规 及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的 召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法 律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 攀钢钒钛董事会于2018 年11 月13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）上刊登了《攀钢集 团钒钛资源股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》，列明了召 1 法律意见书 开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议 案共5 项，分别为： 1、《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2019-2021 年度）〉 的议案》； 2 、 《关于增加2018 年度钒产品日常关联交易上限的议案》； 3 、 《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021 年度）〉 和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉的议案》； 4 、《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的议案》； 5 、 《关于修订〈公司章程〉的议案》。 （二）本次股东大会的召开 经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2018 年11 月29 日下午14:40 在四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅召开。股东通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2018 年11 月29 日上午9 :30-11:30 ，下午13:00-15:00 ；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年11 月28 日15 :00 至11 月29 日 15:00 。 经核查，本次股东大会审议的事项与通知公告中列明的事项完全一致。 本所律师认为：攀钢钒钛本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格 2 法律意见书 经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计106 人，代表股份 5 ,054 ,960 ,870 股，占攀钢钒钛的股份总数的58.85%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投 票的股东共51 名，代表股份22 ,646 ,496 股，占攀钢钒钛的股份总数的0.26%。 即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人 合计157 名，代表攀钢钒钛的股份5 ,077 ,607 ,366 股，占其股份总数的59.11%。 经核查，本次股东大会由攀钢钒钛董事会召集，董事长段向东先生主持进行。本 次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事